參議員要求BNY解釋3.78億美元艾潑斯坦轉帳事件，揭露銀行監管漏洞！

・ 2026 年 01 月 16 日

參議員Ron Wyden對BNY的3.78億美元轉帳進行調查，質疑其未能及時通報可疑活動，可能違反反洗錢法。

美國俄勒岡州參議員Ron Wyden近日向銀行業巨頭BNY Mellon發出信函，要求針對其為已故性犯罪者Jeffrey Epstein處理的3.78億美元轉帳提供詳細資訊。Wyden是參議院財政委員會的主要民主黨成員，他表示該銀行在監控Epstein賬戶上的可疑活動方面顯然缺乏足夠的警覺性。根據他所引用的財政部檔案，BNY在2019年曾標記出280筆可疑的資金流動，但這些報告僅在Epstein被捕後才提交給政府，令外界擔憂BNY可能違反了聯邦反洗錢法律。

Wyden指出，BNY於2007年多次將至少2000萬美元轉入Epstein的JPMorgan Chase賬戶，這一模式顯示出潛在的洗錢行為。他要求BNY提供從2003年至2019年間所有與Epstein相關的可疑活動報告、客戶盡職調查資料，以及2001至2019年間超過1萬美元現金提取的詳情。

面對指控，BNY發言人強調Epstein並非該行的直接客戶，並堅持為自己辯護，稱有關指控毫無根據。此外，BNY在申請駁回訴訟時表示，起訴書中沒有明確指出任何與Epstein有關的BNY員工或部門。儘管如此，市場仍顯示出投資者的信心，BNY股價在週四早盤上漲了0.3%。隨著此事的深入調查，金融機構的合規問題將成為未來的重要焦點。