花旗銀行因被指控在海洋ografia公司的詐騙中扮演關鍵角色，將面臨超過10億美元的法律訴訟。
根據路透社報導，美國第十一巡迴上訴法院近日裁定，花旗銀行（Citigroup）必須重新面對一起長達九年的訴訟。這起案件涉及墨西哥石油與天然氣服務公司海洋ografia，該公司已破產，並聲稱花旗銀行在其中負有重大責任，造成超過10億美元的損失。
此次裁決由三名法官組成的小組作出，他們認為30名海洋ografia的供應商、債權人及債券持有人充分證明花旗銀行實質上協助了該公司的詐騙行為。早前一位地方法官曾駁回此案，但現在判決顯示其錯誤。
報導指出，花旗銀行旗下的Banamex單位在2008年至2014年間向海洋ografia提供了高達33億美元的現金預付款，而當時該公司已背負沉重的債務，甚至偽造了墨西哥國有石油公司Pemex的簽名以獲取授權。原告包括航運和租賃公司、投資基金以及荷蘭的Rabobank等，皆表示花旗銀行在知情的情況下仍然進行資金操作。
未來，該案件的發展將受到廣泛關注，尤其是金融機構在處理類似事宜中的責任問題，也可能引發更嚴格的監管措施。
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