美國最高法院駁回花旗集團對墨西哥油公司詐騙案的上訴，損失超過10億美元！

・ 2026 年 01 月 12 日

美國最高法院拒絕花旗集團針對指控其造成Oceanografia公司重大損失的上訴，案件將繼續進行。

美國最高法院於週一決定不受理花旗集團的上訴，該上訴涉及對銀行因協助墨西哥海洋服務公司Oceanografia而引發的超過10億美元損失的指控。這起長達十年的訴訟由30多位原告提起，包括Oceanografia的債券持有人和荷蘭的Rabobank等。Oceanografia曾為國營石油公司Pemex提供鑽井服務，但在2014年被政府接管並於2016年破產。

根據原告的說法，花旗集團旗下的Banamex單位在2008至2014年間向Oceanografia撥款33億美元，儘管已知該公司負債累累且偽造了Pemex的簽名。後來，花旗集團發現有4.3億美元的虛假現金撥款。美國證券交易委員會（SEC）也因此對花旗集團處以475萬美元的罰款。

第11巡迴上訴法院的一個三人小組認為，有足夠的證據顯示花旗集團隱瞞了關鍵資訊，並從中獲得利息收益。他們質疑，一家如此成熟的銀行怎麼可能不知道Oceanografia的行為。在此次上訴中，僅涉及到債券持有人的索賠。花旗集團主張，債券持有人不應基於《反敲詐組織法》（RICO）追究所謂的「普通」證券詐騙民事索賠，而債券持有人則表示，國會並未打算排除他們的RICO索賠，即便其他機構如SEC可能已經提出相關指控。